• El Gobierno, a través de sus medios
de difusión destacó conclusiones favorables a los resultados del plan de acción
para implementar las recomendaciones internacionales en materia de lucha contra
los ilícitos.
Para los analistas en economía Julio Alvarado y Humberto
Vacaflor, el último informe del Grupo de Acción Financiera (Gafi) que destaca
el esfuerzo y los progresos realizados por el Gobierno boliviano en el
cumplimiento del Plan de Acción comprometido por las autoridades bolivianas
para implementar las recomendaciones internacionales en materia de lucha contra
los ilícitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, merecería
mayor análisis para llegar a reconocer las recomendaciones que esta entidad le
da al país.
“Imagino que la Gafi debe tener argumentos para
determinar esa afirmación. Sin embargo, lo que se ve diariamente en Bolivia es
contradictorio al informe, aquí no se conoce sobre informes gubernamentales que
identifiquen el delito, no hay notas informativas en los medios de comunicación
que hagan referencia a que se ha detectado lavado de dinero a través de las
cuentas en los bancos. Aquí en Bolivia, no se conoce que haya sido detenido una
sola persona por causa de lavado de dinero.
El hecho que haya una norma, haciendo referencia a
la Ley 262 del (Régimen de Congelamientos de Fondos y otros Activos de Personas
Vinculadas Con Acciones de Terrorismo), no significa que se termine el delito.
En Bolivia está prohibido robar, pero ello no garantiza que ya no tengamos
ladrones”, afirmó Alvarado.
Por su parte, Humberto Vacaflor aseguró que “la
información correcta es que Gafi volvió a poner a Bolivia en la lista de los
países que se aplazaron, en la lista negra, porque no cumplió con la totalidad
de las recomendaciones que les impartió la entidad”.
“La semana pasada en París hubo una reunión donde
las autoridades nacionales brindaron un informe a Gafi, sobre las acciones que
realizan en contra del lavado de dinero, luego de escuchar el informe
determinaron que Bolivia no cumplió con las recomendaciones impuestas”,
aseveró.
También se refirió a que algunos medios de
comunicación tanto audiovisuales como escritos pasaron a manos del Gobierno,
que los adquirió con dinero venezolano”.
“Sospecho que Gafi está pidiendo que el Gobierno
investigue sobre el origen de los recursos invertidos en estas empresas”,
aseguró el analista.
Empero, una información difundida por la agencia de
noticias estatal ABI afirma que el viernes pasado, concluyeron las jornadas de
evaluación del Gafi, en París, con el cierre de la reunión plenaria de dicho
organismo.
Según las conclusiones, el pronunciamiento del Gafi
expresa que con la promulgación de la Ley 262, Bolivia subsanó sustancialmente
las deficiencias identificadas respecto a la penalización del lavado de dinero
y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, reconoce el trabajo de fortalecimiento de
la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el pronunciamiento resalta el alto
compromiso político del Gobierno de Bolivia para trabajar con Gafi y el Grupo
de Acción Financiera para Sudamérica (Gafisud) para continuar fortaleciendo el
régimen legal e institucional de lucha contra el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo, sin embargo, considera que todavía existen
aspectos que deben ser subsanados y alienta al Estado Plurinacional de Bolivia
a continuar trabajando para enmendar las deficiencias restantes.
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